COMPLIANCE

NOSSA POLÍTICA

 

 

Nas operações de reciclagem de metais preciosos (jóias e similares), a Capital Comex Trade comercializa exclusivamente produtos de origem comprovada. Nossa política não admite produtos oriundos de comércio ilegal e produtos de qualidade duvidosa.

Nas operações de mineradoras, a Capital Comex Trade só realiza operações de regimes de lavras autorizados pelo poder público, a exemplo de Portaria de Lavras e Concessões de Lavras diretamente dos produtores. Não atuamos com produtores localizados em áreas de conflito, áreas de vulnerabilidade com interferência as comunidades tradicionais, áreas irregulares e sem as instalações devidas ao bem estar humano e ambiental. 

As fases da negociação até a efetivação são: contato comercial para obtenção de informações e inferências das partes para possível negócio, avaliação da fundamentação econômica, estratégia de produção, envio de documentos para ficha de cadastro e compliance e, por fim, acordo para operacionalização e realização do negócio seguido de visita de compliance ao cliente.

 

 

 

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COMPLIANCE

 

 

 

Contamos com uma equipe de Compliance que visa as atividades de forma sustentável, em estrita conformidade com ordenamento jurídico e as normas aplicáveis, bem como em consonância aos elevados padrões éticos.
Realizamos o KYC (Know Your Customer) conforme políticas internacionais de "conheça seu cliente".
Um processo transparente com o objetivo de obstruir ou minimizar ao máximo os riscos das partes para o negócio, orientando, auxiliando e declinando, se preciso.

Realizamos uma análise jurídica de todos os documentos e dados necessários de nossos fornecedores e das empresas.  Após a análise documental é feita ainda a visita presencial para conferência de aspectos técnico-comerciais.
Nossos balanços são auditados por consultoria especializada e autorizada pelos órgãos competentes, bem como estamos em processo de validadação para ISO 9000. 

 

 

 

Dúvidas, entre em contato com nossa equipe de compliance.